Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza.pdf

Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza PDF

Ranieri Razzante

La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. Lutilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante unintensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare lintegrità del sistema finanziario e a fare in modo che lallocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della reductio ad unum/

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da ... in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012 e ...

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9788891620361 ISBN
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Mattio Mazio

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Noels Schulzzi

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Jason Statham

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Jessica Kolhmann

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